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渭南警方破获“12.16”特大网络投资诈骗案

中国网8月16日讯  今天上午,渭南市公安局高新分局召开“12·16”特大网络投资诈骗案新闻发布会暨赃款发还大会。通报案情,向群众宣传安全防范知识,现场为来自全国各省的40余名受害者发还追回的150余万元赃款。从渭南市公安局高新分局召开的“12.16”特大网络投资诈骗案新闻发布会暨赃款发还大会上获悉,渭南警方成功打掉了一个利用虚假大宗商品现货交易平台实施网络诈骗的特大跨省犯罪团伙,抓获董军麟、马宾等主要犯罪嫌疑人25名,摧毁虚假作案平台3个,打掉窝点10个,打掉代理公司5个,扣押各类电子设备200余部,银行卡50余张,手机卡380余张,流量卡300余张,扣押涉案资金570余万元,并在全国范围内发现涉案代理商340家。当日,还为40余名来自全国各地的受害者发还被骗赃款150万元。

2016年11月,渭南市公安局高新分局刑侦大队接到群众举报,称其在安徽宏麟网络投资平台做投资生意被骗7.8万余元,接报后,分局领导高度重视,立即抽调精干警力成立专案组,全力侦办此案。经初步侦查,专案组发现,该平台是一个以“炒原油、白银、沥青”等大宗商品为幌子的特大网络投资诈骗团伙,通过鼓吹投资白银、沥青等大宗商品现货交易“门槛低、时间短、回报高”,以吸引不明真相的群众进入虚假平台投资,进而实施诈骗。由于案情复杂,涉案人数众多,涉案资金特别巨大,受害人多达2600余名,且遍布全国24个省市。该案立即受到各级领导的关注与重视,自立案侦查以来,在省公安厅、市局及分局领导的大力支持与精心指导下,专案组以安徽宏麟公司总部和诈骗闵某的四家代理公司为突破口,先后辗转北京、安徽、杭州、上海、广州、深圳、四川、江西、湖北等15个省市开展侦查工作,历时7个多月,行程近5万公里,通过调取大量的涉案银行账户、QQ及手机号码,摸清了该犯罪团伙的人员组织架构,发现了多个犯罪窝点。最终,在各地公安机关的大力配合下,彻底摧毁了这个利用虚假大宗商品现货交易平台实施网络诈骗的特大跨省犯罪团伙。

目前,该案已移送起诉。下一步,渭南警方将继续加大追赃力度,力争为受害群众挽回更多的经济损失。

警方提醒广大群众:现货交易平台投资风险高,非专业投资人士应谨慎参与此类投资活动;市民不要迷信高收益投资渠道,不要被网络上认识的所谓“专业投资人”、“职业操盘手”所欺骗;投资人应选择金融监管部门批准的正规交易平台理性投资;发现有不法会员单位、代理商涉嫌非法经营、诈骗等犯罪活动,应向会员单位、代理商经营地公安机关举报。(中国网  胡锋安)